블룸버그 통신에 따르면 맨해튼 연방 검사가 바이낸스의 이란 관련 규정 준수 여부에 대한 조사를 주도하고 있습니다.

블룸버그 통신은 화요일, 맨해튼 연방 검찰청이 바이낸스가 이란에 대한 미국의 제재를 위반하는
거래를 고의로 허용했는지 여부를 조사하고 있다고 보도했습니다.
이는 지난 3월 처음 보도된 법무부 조사에 대한 새로운 세부 정보입니다.

블룸버그 통신은 사정에 정통한 소식통을 인용해 워싱턴에 있는 법무부 형사국도 이번 조사에 참여하고 있다고 보도했습니다.

바이낸스 대변인은 코인텔레그래프의 논평 요청에 대해 “우리는 제재 위반에 대해 무관용 정책을
유지하고 있습니다.

사법 당국과 전적으로 협력하고 있으며, 불법 행위자들을 근절하고 차단하기 위해 최선을 다하고
있습니다.”라고 밝혔습니다.

해당 성명은 바이낸스가 보도된 조사에 대해 알고 있는지 여부에 대해서는 직접적으로 언급하지
않았습니다.

조사가 반드시 위법 행위를 입증하는 것은 아니며, 기소 없이 조사가 종료될 수도 있습니다.

지난 3월, 월스트리트저널은 회사 문서와 사정에 정통한 소식통을 인용해 미 법무부가 이란이
바이낸스를 이용해 미국의 제재를 회피했는지 여부를 조사하고 있다고 보도했습니다.
당시 월스트리트저널은 미 법무부가 바이낸스 자체를 조사하는 것인지, 사용자들을 조사하는 것인지, 아니면 둘 다를 조사하는 것인지는 불분명하다고 전했습니다.

바이낸스는 당시 코인텔레그래프에 미국 법무부의 수사에 대해 알지 못한다고 밝혔습니다.

미국 상원의원 리처드 블루멘탈은 서한을 통해 “바이낸스의 자금세탁 방지 조치가 위험할 정도로 허술하다는 의혹이 제기되고 있는 점”에 우려를 표명했습니다.

코네티컷주 상원의원 리처드 블루멘탈은 바이낸스를 감독하는 미국 당국에 바이낸스가 2023년
법원 명령에 따른 감시 프로그램에 따라 자금세탁 방지법 및 제재를 준수하고 있는지 질의했습니다.

포춘지가 금요일에 발표한 보고서 에 따르면 , 블러멘탈 의원은 법무부와 미국 재무부 산하
금융범죄단속네트워크(FinCEN)에 서한을 보내 바이낸스의 규정 준수 여부에 대한 자세한 정보를 요청했습니다.

바이낸스와 전 CEO인 창펑 “CZ” 자오는 2023년, 바이낸스가 민사 규제 집행 조치에 대한 합의금
으로 43억 달러를 지불하고 CZ는 중범죄 혐의 하나에 대해 유죄를 인정하는 내용의 합의를
맺었습니다 .

이번 계약에는 바이낸스가 미국 당국의 감시 및 보고 요건을 준수해야 한다는 조항도 포함되어
있었습니다.

블루멘탈 의원은 서한에서 “바이낸스의 자금세탁 방지 조치가 위험할 정도로 허술하다는 의혹이
제기되고 있는 점”에 우려를 표명했다고 밝혔다.

포춘지는 이번 거래의 일환으로 거래소 감독을 담당하는 법무부와 금융범죄단속네트워크(FinCEN) 관계자들이 논평을 거부했다고 보도했다.

이 서한은 바이낸스가 미국이 이란에 부과한 제재와 관련하여 조사를 받고 있다는 보도에 따른 것입니다.

암호화폐 거래소 바이낸스가 이란과 연관된 단체로 10억 달러가 흘러들어갔다고 경영진에게 보고한 담당자들을 해고했다는 보도가 나왔습니다.
하지만 거래소 대변인은 이러한 주장을 부인했습니다.

지난 2월, 상원의원들은 스콧 베센트 재무장관 과 도널드 트럼프 미국 대통령에 의해 4월에 해임된 파멜라 본디 전 법무장관에게 바이낸스의 규정 준수 통제에 대한 “신속하고 포괄적인 검토”를 완료할 것을 촉구했습니다.