미국 재무부, 이란 비트코인 연계 관련 비트뱅크에 제재 조치

2026년 9월 19일 읽는 시간 약 5분

핵심 통찰:

미국 재무부는 이란과 연관된 암호화폐 거래 혐의로 비트뱅크에 제재를 가했다.
OFAC는 비트뱅크 개발자와 바박 잔자니의 공범 3명을 제재 대상으로 삼았습니다.
이번 조치는 이란의 디지털 자산 부문에 대한 제재 압력을 확대했다.

미국 재무부는 이란의 디지털 자산 거래소 비트뱅크(BitBank)를 9월 17일 제재 대상으로
지정했습니다.
이는 암호화폐를 이용한 제재 회피 혐의를 겨냥한 것입니다.
재무부 해외자산통제국(OFAC)은 비트뱅크가 이란의 국가 연계 금융 네트워크와 연결된 비트코인
이동을 도왔다고 밝혔습니다.

이번 조치는 워싱턴의 제재 캠페인을 이란의 디지털 자산 부문으로 확대했습니다.
또한 지정된 이란 플랫폼과 관련된 거래를 처리하는 거래소 및 금융 기관의 규정 준수 위험을
높였습니다.

미국 재무부, 이란 제재 대상에 비트뱅크 포함

미국 재무부는 해외자산통제국(OFAC)이 행정명령 13902호에 따라 비트뱅크를 제재 대상으로 지정했다고 밝혔습니다.
이 행정명령은 이란 경제의 특정 부문에서 활동하는 개인에 대한 제재를 승인합니다.

미 재무부는 비트뱅크를 제재 대상인 이란 금융가 바박 잔자니가 소유한 디지털 자산 벤처 기업으로 규정했습니다 .
또한 비트뱅크 개발사인 피슈타즈 시모르그 전자무역회사와 잔자니의 측근 3명을 제재 대상으로 지정했습니다.

해당 인물들은 호세인 알리 자케르 호세인, 모하마드 마흐디 자케르 호세인, 그리고 세예드 아델
헤이다리였다.
미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 9월 17일 이들 단체와 개인을 특별지정국민(SDN) 명단에
추가했다.

미 재무부는 호르무즈 안전해상서비스청(Hormuz Safe Marine Services Authority)이 6월부터
비트뱅크(BitBank)를 이용해 이란으로 송금해왔다고 밝혔습니다.
미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 이번 조치 이전에 이미 해당 기관을 제재 대상으로 지정한
바 있습니다.

미 재무부는 잔자니가 비트뱅크를 이용해 이란 혁명수비대에 비트코인을 송금했다고 주장했습니다. 재무부에 따르면 해당 송금은 6월과 7월 사이에 이루어졌으며 총액은 수억 달러에 달합니다.

스콧 베센트 재무장관은 암호화폐 금융이 OFAC(미국 재무부 해외자산통제국)의 제재 대상에 포함된다고 밝혔습니다.
그는 재무부가 이러한 금융 채널을 통해 이란 정부를 지원하는 단체에 제재를 가할 것이라고
말했습니다.

행정명령 13902호, 미국 재무부의 권한 확대

2020년 1월에 발표된 행정명령 13902호는 이란의 추가적인 경제 부문에 대한 제재 권한을
신설했습니다. 미 재무부는 이제 이 권한을 이란의 디지털 자산 부문에도 적용한다고 밝혔습니다.

따라서 9월 17일의 지정은 비트뱅크의 직접적인 미국 내 사업 활동 범위를 넘어선 파급 효과를
가져왔습니다.
OFAC 규정에 따라 지정된 개인의 미국 관할권 내 자산 및 자산에 대한 권리가 동결됩니다.
미국 시민은 일반적으로 적용 가능한 면제 사유 또는 OFAC 승인 없이는 제재 대상자와 거래 할 수 없습니다 .

제재 대상자가 50% 이상 소유한 법인 또한 OFAC 규정에 따라 제재 대상이 됩니다.

OFAC는 5월 1일 발표한 지침에서 이란의 디지털 자산 거래소가 이란 금융 기관에 해당한다
명시했습니다.
따라서 미국 관할권 내에 있는 해당 거래소의 자산은 이란 거래 및 제재 규정에 따라 계속해서
동결됩니다.