미국 OFAC, 북한 암호화폐 자금세탁 조직 제재…러시아 연계 자금 추적

미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 북한 출신 IT 직원을 위장 채용하여 미국 기업에 침투시키는 수법에 연루된 10명과 1개 기업을 블랙리스트에 올렸습니다. 

10월 28일 조치는 북한 IT 노동자들의 암호화폐 임금을 평양으로 현금화하는 역할을 하는 러시아 기반 중개업자들을 겨냥한 것이었다 .

이번 조치로 해당 개인과 회사가 미국 내에 보유한 모든 자산이 동결됩니다. 또한 미국인이 이들과 거래하는 것도 불법이 됩니다.

미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 북한을 지원하는 러시아인들을 제재 대상으로 삼고 있다. 

러시아 국적의 일리야 알렉산드로비치 보이코프와 비톨드 빅토로비치 오베르타스는 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)이 북한 위장 회사를 위해 암호화폐를 사용 가능한 자금으로 환전하는 작전의 핵심 인물로 지목되었습니다. 

보도에 따르면 오베르타스 한 명만이 약 200만 달러에 달하는 암호화폐 환전 거래를 한 것으로 알려졌습니다. 또한 이 인물은 2025년 1월 이후 북한 관리들을 위해 125만 달러 상당의 다른 통화 거래도 담당한 것으로 전해졌습니다. 

보이코프는 2024년 이후 약 350만 달러를 자금 세탁한 혐의로 기소되었습니다. 그는 또한 제재 대상인 북한 기업 알리스와 암록강과도 연관되어 있습니다.

OFAC 보고서는 또한 진용정보기술협력회사에 소속된 북한 경영진 김기혁과 김효동의 이름도 거론했습니다. 이 회사는 2023년에 미국 재무부의 제재 대상으로 지정되었습니다 .

기혁은 러시아 내에서 IT 전문가들로 구성된 대표단을 이끌며 2024년 이후 최소 50만 달러를 북한으로 송금했다. 또 다른 그룹을 이끄는 효동은 10만 달러 이상의 송금에 대한 제재를 회피하는 데 도움을 주었다.

북한 네트워크가 암호화폐를 이동시킨 방법 

블록체인 분석 업체인 체이나리시스에 따르면, 체이나리시스가 추적한 사례 중 하나에서 북한 개발자가 블록체인 및 탈중앙화 금융(DeFi) 프로토콜용 코드를 개발하면서 2주마다 스테이블코인으로 급여를 받은 것으로 나타났습니다. 

지갑에 있는 스테이블코인은 이더리움(ETH)으로 변환된 후 여러 통합 주소를 거쳐 최종적으로 보이코프에게 전달됩니다. 러시아 자금 관리자는 이 자금을 미국 제재 대상인 러시아 거래소 가란텍스(Garantex)로 옮깁니다. 이것이 현금 인출 전 마지막 단계입니다.

OFAC 보고서에 따르면 오베르타스는 2025년부터 북한 관계자들을 위해 암호화폐 거래를 처리하기 시작했지만, 체이나리시스 블로그는 해당 업체가 적어도 2023년부터 활동해왔을 것으로 추정하고 있습니다. 

OFAC는 또한 러시아에 본사를 둔 북한 통제 기업인 제1금융기술개발센터(First Financial and Technical Development Center)에 제재를 가했습니다. 이 회사는 인공지능(AI)을 이용해 숙련된 IT 인력들이 미국을 비롯한 여러 나라에 취업할 수 있도록 지원하며 수백만 달러를 벌어들였습니다. 또한, 백그라운드에서 암호화폐 거래를 처리하기도 했습니다. 

재무부는 김경주, 리태철, 소현진, 한유송, 김성관, 현세일 등 6명의 관련자들의 이름도 함께 공개했다. 이들은 2025년 이후 해당 회사를 위해 최소 75만 달러의 수익을 올린 것으로 알려졌다.

스콧 베센트 미 재무장관은 북한 정부가 “해외 IT 공작원들을 통해 미국 기업들을 계속해서 표적으로 삼아 악용하고 있으며, 이들은 민감한 데이터를 무기화하고 기업들에게 막대한 금전적 갈취를 자행하고 있다”고

밝혔습니다 .

평양의 글로벌 IT 인력 네트워크가 주목받고 있다

이번 제재 는 이달 초 법무부가 텍사스에서 수십 개의 랩톱 팜을 폐쇄하고 두 명을 체포한 작전에 따른 것입니다. 랩톱 팜은 회사에서 지급한 컴퓨터를 여러 대 설치하여 해외 근무자가 마치 미국 내에서 접속하는 것처럼 보이게 하는 곳입니다.

유엔 전문가 패널은 북한의 IT 인력 육성 프로그램이 연간 2억 5천만 달러에서 6억 달러의 수익을 가져다주며, 이 자금이 무기 및 미사일 개발 프로그램에 투입된다고 추산했다고 체이나리시스는 전했다. 

북한의 해당 방송망은 호주와 유럽연합으로부터 도 압력을 받고 있는데, 두 국가 모두 이달 초 해당 방송망에 대한 제재 조치를 취했다.

도널드 트럼프 대통령은 북한과의 핵 협상을 재개하기 위해 압력을 가해왔지만 , 북한은 이에 대해 별다른 관심을 보이지 않고 있다.

결론: 암호화폐 자금 추적과 국제 금융제재의 중요성

이번 미국 OFAC의 제재는 북한의 해외 IT 인력 활동과 암호화폐 자금 이동이 국제 금융안보 문제로 연결될 수 있음을 보여준다.

특히 블록체인 거래 기록을 활용한 자금 추적과 거래소의 자금세탁방지 체계가 더욱 중요해지고 있다.

앞으로는 제재 대상의 추가 확인과 관련 자금의 이동 경로, 국제 금융기관의 대응이 주요 관찰 대상이 될 전망이다.