다크 웹 마약 거래 조직 두목 과 비트코인 ​​몰수 사건 정리

온라인 다크넷 마켓 엠파이어 마켓의 공동 창업자인 30세의 라힘 해밀턴이 마약 밀매 공모 혐의에 대해 유죄를 인정하고 연방 교도소에서 40년형을 선고받았습니다. 시카고에서 열린 재판에서 스티븐 C. 시거 판사는 해밀턴에게 40년형을 선고하고 500만 달러의 벌금도 부과했습니다.

암호화폐와 익명성을 기반으로 구축된 플랫폼

해밀턴은 2018년부터 2020년까지 토마스 페이비와 함께 엠파이어 마켓(Empire Market)을 소유 및 운영했습니다. 다크 웹 플랫폼 알파베이(AlphaBay)가 2017년에 폐쇄된 후, 해밀턴과 페이비는 2018년 2월 1일에 엠파이어 마켓을 설립하고 운영하기 시작했습니다. 이 플랫폼은 마약 거래상과 사이버 범죄자들 사이에서 빠르게 인기를 얻었으며, 그들은 이 플랫폼을 통해 마약, 도난 계정 정보, 도난 문서, 위조 화폐, 해킹 도구 등을 판매했습니다.모든 구매는 암호화폐로 이루어졌으며, 사용자들은 결제 내역을 숨기기 위해 믹서와 암호화된 통신을 이용하도록 권장되었습니다. “시드니”와 “제로엔젤”이라는 온라인 닉네임을 사용했던 해밀턴은 해당 마켓플레이스를 구축 하고 약 5명의 운영자를 감독하는 한편, 일부 분쟁은 직접 처리했습니다.그 기간 동안 온라인 시장은 판매자와 구매자 간에 400만 건 이상의 거래를 성사시켰으며, 그 총액은 4억 3천만 달러를 넘었습니다. 마약 판매액만 해도 약 3억 7천 5백만 달러에 달했습니다. 이 사건에는 펜타닐 약 13,314g, 코카인 446,683g, 메스암페타민 71,992g, 헤로인 103,396g이 연루되었습니다.

몰수 및 그 이후 절차

해밀턴은 약 1,230 비트코인(BTC) 과 24.4 이더리움(ETH) 뿐만 아니라 버지니아에 있는 부동산 3채를 몰수당하는 데 동의했습니다 . 엠파이어 마켓 사건에서 수사관들은 압수 당시 7,500만 달러 상당의 디지털 화폐와 현금, 귀금속을 압수했습니다.

해당 플랫폼은 반복적인 분산 서비스 거부 공격과 금전적 갈취 요구로 인해 2020년에 갑자기 폐쇄되었으며, 사용자들이 에스크로 계좌에 보관된 자금을 인출할 수 없게 되면서 먹튀 사기라는 의혹이 제기되었습니다.

공동 창업자 파베이는 앞서 유죄를 인정하고 약 1,584 비트코인, 금괴, 자동차 3대, 플로리다주 부동산 2채를 몰수당하는 데 동의했습니다. 그의 선고 공판은 2026년 10월 말로 예정되어 있었습니다.

라하임 해밀턴은 2018년부터 2020년까지 엠파이어 마켓(Empire Market)을 공동 소유 및 운영했습니다. 그 기간 동안 이 온라인 마켓에서는 판매자와 구매자 간에 4억 3천만 달러 이상의 거래가 이루어졌습니다. 사이트에서 거래된 불법 상품 및 서비스에는 마약류, 유출되거나 도난당한 계정 정보, 도난당한 개인 식별 정보, 위조 화폐, 컴퓨터 해킹 도구 등이 포함되었습니다. 마약류 판매가 가장 활발한 활동이었으며, 사이트 운영 기간 동안 마약 판매액은 약 3억 7천 5백만 달러에 달했습니다. 이 마켓에서 판매된 마약류는 펜타닐 약 13,314.23g, 코카인 약 446,683.15g, 메스암페타민 약 71,992.33g, 헤로인 약 103,396.21g을 포함합니다. 

해밀턴과 공동 창립자 토마스 페이비는 사용자들이 법 집행 기관의 추적을 피하고 불법 거래로 얻은 자금을 세탁할 수 있도록 엠파이어 마켓을 설계했습니다. 해밀턴과 페이비는 사이트에서 이루어지는 모든 거래는 암호화폐로만 이루어져야 한다고 규정했습니다. 또한 사용자들에게 암호화폐 거래를 숨기기 위해 텀블링 및 믹싱 서비스를 이용하고 사이트 내 통신 시 암호화 기술을 사용하도록 권장했습니다. 더불어 판매자가 배송하는 마약을 얼마나 잘 숨겼는지에 따라 사용자를 평가할 수 있는 기능도 제공했습니다.

버지니아주 서퍽에 거주하는 해밀턴(30세)은 올해 초 시카고 연방 지방법원에서 마약 공모 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. 해밀턴은 불법적으로 취득한 수익금 중 일부를 몰수당하는 데 동의했는데, 여기에는 약 1,230 비트코인과 24.4 이더리움, 그리고 버지니아주에 있는 부동산 3채가 포함됩니다.

월요일, 스티븐 C. 시거 미국 연방 지방 판사는 해밀턴에게 40년형의 연방 교도소형을 선고하고 500만 달러의 벌금을 부과했습니다.

이번 판결은 일리노이 북부 지방 검찰청의 앤드류 S. 부트로스 검사, 연방수사국(FBI) 시카고 지부 책임자인 라이언 웨일런 특별수사관, 미국 우편검사국 시카고 지부 책임자인 니콜라스 부차렐리 수사관, 그리고 국토안보부 수사국(HSI) 뉴욕 지부 책임자 대행인 피트 기자스가 발표했습니다. 정부 측에서는 앤 마리 E. 우르시니 연방 검사보가 변론을 맡았습니다.

플로리다주 오몬드 비치에 거주하는 41세의 파베이는 지난해 연방 마약 공모 혐의에 대해 유죄를 인정하고 엠파이어 마켓을 설립 및 운영한 사실을 시인했습니다. 파베이는 불법적으로 취득한 수익금 중 일부를 몰수당하는 데 동의했는데, 여기에는 약 1,584 비트코인, 25온스 금괴 두 상자, 자동차 세 대, 플로리다주 부동산 두 채 등이 포함됩니다. 파베이는 이달 말 시거 판사 앞에서 선고를 받을 예정입니다.